नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में 23 जगहों पर छापामारी की। यह कार्रवाई मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस के तहत की गई है। ईडी का दावा है कि इस व्यापारी ने फर्जी केवाईसी के जरिए कई लोगों के बैंक खाते खुलवाए और उनमें 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेन-देन की। ये अकाउंट चुनावी फंडिंग और वोट जेहाद जैसे कार्यों के लिए उपयोग किए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 170 से अधिक बैंक शाखाओं में जांच की जा रही है। इन खातों के जरिए 2,500 से अधिक संदिग्ध लेन-देन किए गए हैं। इन खातों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जेहाद के उद्देश्य से किए जाने का आरोप है।
नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले सेंटियागो मार्टिन के ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने रेड की है। लॉटरी किंगसेंटियागो के खिलाफ कार्रवाई के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। बीते साल भी एजेंसी ने मार्टिन की 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी थी। खबर है कि मनी लांड्रिंग के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने कार्रवाई की है। सूत्रों ने बताया है कि चेन्नई समेत कई अन्य स्थानों पर मार्टिन से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी गई है। तमिलनाडु पुलिस ने मार्टिन समेत कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बंद करने का फैसला किया था।
